FETÖ’nün 15 Temmuz da yapmış olduğu kanlı saldırıdan sonra MİT, İçişleri, Maliye ile Gümrük Bakanlığı tarafından devam ettirilen soruşturmalar çerçevesinde örgütle bağlantısı bulunan 5 bin şirket kontrol altına alındılar. Maliye'nin ilk tespitlerde vergi kaçakçılığı, usulsüz işlem, şüpheli para akışı tespit edilen toplamda 210 şirkete 2.7 milyar liralık bir para cezası verildi. Örgüte para aktarımı yapmış olan toplam 60 işadamının "terörü finanse etmek" suçu ile mal varlıkları elinden alındı.
ŞİRKETLER KAPANACAK
Gümrük Bakanlığı ve maliye koordineli olarak yapmış olduğu çalışmalarda şirketlerin hesaplarına, para akışına, kiralama, para aktarma, yurt dışı bağlantılarında 17 Aralık ile 25 Aralık tarihlerinden sonra tutumları kontrol edildi. FETÖ ile aralarına mesafe koymuş olan şirketler varlığını korumaktayken, milyarlarca liralık nakitler, varlıkların devredilmesinde şirket yönetimi Sigorta Fonu'na geçmekte. Himmet parası toplayan, kara para aklamış olan MİT raporlarına girmiş olan şirketler kapanacak.
HARİTALAR ÇIKTI
Araştırma Kurulu, FETÖ’nün parasal kaynakları haritasını da güncelledi. Örgütle bağlantısı bulunan banka hesapları kapatıldı. Araştırmalar sonucu bazı şirket ortalarının mal ve varlıklarıyla orantısız bulunan para transferlerinin yapıldığı anlaşıldı. Para transferlerinde incelemeler yapıldı. Paravan şirketleri de eğitim kurumlarının kullanmış olduğu belirlendi. Örgütle bağlantılı olan şirketlere ilişkin liste bankalara da gönderildi. Şirketlerden para kaçağı olmaması için bütün tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.
